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黑名单数据服务
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黑名单数据服务

黑名单数据服务 - WorldCompliance

 
LexisNexis Risk SolutionsGA Inc.在反洗钱资料库方面具有WorldCompliance全球最强的研究团队，分布於全球的380多名研究员大部分具有三种以上的语言能力，深入了解当地的政治经济司法金融动态，能及时收集当地的官方发布名单、政要和负面媒体资料资讯，并确保在4小时之内完成对资料库的更新。同时客户还可以线上上向研究团队提出相关资料调查请求，研究团队会7x24小时对客户的回馈作出反应。
 
 类   别 定   义 
 政治公众人物 政治公众人物这个术语一般包括现任或前任外国高级政治人物以及他们的直系亲属，亲密合作伙伴。该由管理方使用的或作为指导的定义通常非常宽泛并留有解释的余地。
 制裁名单 实体被纳入一个或多个由世界各地政府执行的官方制裁名单。这些实体可能拥有被冻结的资产或其他公司被尽职与其做生意。这些名单中的一些包括美国外国资产控制办公室特别指定国民名单，美国商务部工业与安全局、英国财政部、联合国合并名单。
 强制执行 世界合规（WorldCompliance）关注全球超过500个国际、国家、州（省）和地方强制执行机构的与非法行为相关的资讯，比如洗钱和欺诈（请参见子类别以获得详细关键字）
 最终使用管控 一般涉及军民两用和军事硬体，被纳入最终使用管控警示名单的实体会构成违反现有不扩散规定和制裁的升级风险。
 媒体负面报导 世界合规（WorldCompliance）关注超过15种语言的报章以获得与非法活动相关的资讯，比如洗钱、欺诈、贩毒、恐怖主义、腐败等等。
 显要人物 技术层面而言显要人物一般不归在政治公众人物的定义之下，但是仍被认为是重要的公众人物，包括但不仅限於俄罗斯寡头。
 关联实体 已知与主要实体存在家族、人员或业务关联关系之实体
 国有企业 国有企业是政府或任何国家拥有多数控股权益（51%或更多）的企业法人或公司。
 政联企业 政联企业是一家国家政府拥有少数控股权益（少於51%）的企业法人或公司。
 被排除方 被美国政府公布为属於被排除方名单的实体。被排除方名单用来让专门机构行使管理权且联邦政府始终执行法定排除措施。创建联邦名单是为了在执行部门和机构已经禁止、暂停或排除该方参与受影响专案的情况下不让该方参与任何受影响专案。
 利益伙伴 与显要人物类似，利益伙伴技术上不被归入政治公众人物；但被认为是公众熟知的重要伙伴，经常包括显要人物或其董事会或管理层中的人士
 调查 实体因被指控的罪名而被调查但尚未被起诉。
 
 
  

































强制执行子类别 
以下子类别适用於强制执行和媒体负面报导档案

强制执行及负面媒体类别  定   义
洗钱 因洗钱行为正被调查者，有此嫌疑者，因此被起诉者，因此被判决者，因此被通缉者皆为该类实体。
欺诈 因金融欺诈行为正被调查者，有此嫌疑者，因此被起诉者，因此被判决者，因此被通缉者皆为该类实体。一般犯罪金额超过25,000美元。
恐怖主义 因针对平民谋划使用暴力（或暴力威胁）以达成本质上为政治、宗教或意识形态上之目的的行为正被调查者，有此嫌疑者，因此被起诉者，因此被判决者，因此被通缉者皆为该类实体；这通过威胁或胁迫或灌输恐惧来达成。
组织性犯罪 因与组织犯罪相关正被调查者，有此嫌疑者，因此被起诉者，因此被判决者，因此被通缉者皆为该类实体。
侵吞 因侵吞正被调查者，有此嫌疑者，因此被起诉者，因此被判决者，因此被通缉者皆为该类实体。一般因超过25,000美元而被追诉。
贿络 因贿赂正被调查者，有此嫌疑者，因此被起诉者，因此被判决者，因此被通缉者皆为该类实体。
内幕交易 因内幕交易正被调查者，有此嫌疑者，因此被起诉者，因此被判决者，因此被通缉者皆为该类实体。
色情活动 因色情活动正被调查者，有此嫌疑者，因此被起诉者，因此被判决者，因此被通缉者皆为该类实体。不会追诉到地方一级。
人口贩卖 因人口贩卖正被调查者，有此嫌疑者，因此被起诉者，因此被判决者，因此被通缉者皆为该类实体。
劳役抵债 因劳役抵债（奴役或半奴役他人以偿债或作为惩罚课刑的做法）正被调查者，有此嫌疑者，因此被起诉者，因此被判决者，因此被通缉者皆为该类实体。
证卷欺诈 因证券欺诈正被调查者，有此嫌疑者，因此被起诉者，因此被判决者，因此被通缉者皆为该类实体。
医疗欺诈 因医疗欺诈正被调查者，有此嫌疑者，因此被起诉者，因此被判决者，因此被通缉者皆为该类实体。一般涉案金额要超过25,000美元。
银行欺诈 因银行欺诈正被调查者，有此嫌疑者，因此被起诉者，因此被判决者，因此被通缉者皆为该类实体。一般涉案金额要超过25,000美元。
绑架 因绑架正被调查者，有此嫌疑者，因此被起诉者，因此被判决者，因此被通缉者皆为该类实体。这仅在犯罪上报到国家或国际层面才予以关注。
敲诈勒索威胁 因敲诈、勒索或威胁正被调查者，有此嫌疑者，因此被起诉者，因此被判决者，因此被通缉者皆为该类实体。
海盗行为 海盗行为是一种用非国家个人或人群从事的类战争行为，特别是在海上或河上进行抢掠或犯罪暴力（不包括软体/电子盗版）
逃税 因逃税正被调查者，有此嫌疑者，因此被起诉者，因此被判决者，因此被通缉者皆为该类实体。除非实体为政治公众人物，与政治公众人物相关或为名人，一般涉案金额要超过50,000美元。
贩毒 因贩毒正被调查者，有此嫌疑者，因此被起诉者，因此被判决者，因此被通缉者皆为该类实体。一般上交易金额超过50,000美元才予以关注或因为实体与政治公众人物相关。
洲际贸易 因在美国各州之间进行非法运输（通常涉及货物）正被调查者，有此嫌疑者，因此被起诉者，因此被判决者，因此被通缉者皆为该类实体。
不正当敛财及不犯罪组织 在不正当敛财及不正犯罪组织法（RICO）下，一名属於10年间犯有27条联邦罪行和8条州罪行的公司的成员可被美国检察官以诈骗罪起诉。
失窃财产 因持有失窃财产正被调查者，有此嫌疑者，因此被起诉者，因此被判决者，因此被通缉者皆为该类实体。（一般涉案金额要超过25,000美元。）
武器走私 因走私（偷运）违禁武器和弹药正被调查者，有此嫌疑者，因此被起诉者，因此被判决者，因此被通缉者皆为该类实体。
偷运 因秘密进口违禁货物而正被调查者，有此嫌疑者，因此被起诉者，因此被判决者，因此被通缉者皆为该类实体。
造假 因出於欺诈目的而进行模仿或复制而正被调查者，有此嫌疑者，因此被起诉者，因此被判决者，因此被通缉者皆为该类实体。
经营赌博 因涉及投资赌博而正被调查者，有此嫌疑者，因此被起诉者，因此被判决者，因此被通缉者皆为该类实体。
金融犯罪 被用於确定在逃税/欺诈/洗钱子类别外的实体的更宽泛子类别
阴谋 因承认在未来会犯法而正被调查者，有此嫌疑者，因此被起诉者，因此被判决者，因此被通缉者皆为该类实体。
环境犯罪 因向空气、水和土壤排放污染物而正被调查者，有此嫌疑者，因此被起诉者，因此被判决者，因此被通缉者皆为该类实体。
航空器劫持 因在航空器勒索中使用暴力而正被调查者，有此嫌疑者，因此被起诉者，因此被判决者，因此被通缉者皆为该类实体。
药品走私 因非法交易管制药物而正被调查者，有此嫌疑者，因此被起诉者，因此被判决者，因此被通缉者皆为该类实体。
违反反垄断法 因不公平商业做法而正被调查者，有此嫌疑者，因此被起诉者，因此被判决者，因此被通缉者皆为该类实体。
腐败 是或过去是政府官员，因使用政府权力谋取非常个人所得而正被调查者，有此嫌疑者，因此被起诉者，因此被判决者，因此被通缉者皆为该类实体。
价格操纵 因操纵商品、产品或服务的价格而正被调查者，有此嫌疑者，因此被起诉者，因此被判决者，因此被通缉者皆为该类实体。
爆炸物 因使用或处理爆炸物而正被调查者，有此嫌疑者，因此被起诉者，因此被判决者，因此被通缉者皆为该类实体。
 伪造 因伪造或仿造某物而正被调查者，有此嫌疑者，因此被起诉者，因此被判决者，因此被通缉者皆为该类实体。
战争罪 因战争罪（针对敌人、战俘或臣民在战时犯下的违反国际公约的罪行，而大屠杀属於反人类罪）而正被调查者，有此嫌疑者，因此被起诉者，因此被判决者，因此被通缉者皆为该类实体。
间谍罪 因（强制执行）间谍活动而正被调查者，有此嫌疑者，因此被起诉者，因此被判决者，因此被通缉者皆为该类实体。
按揭贷款欺诈 因一项或一系列在按揭贷款申请过程中意图严重歪曲资讯以获得贷款的行为而正被调查者，有此嫌疑者，因此被起诉者，因此被判决者，因此被通缉者皆为该类实体。

大规模杀伤性武器

 因与能够造成严重破坏和/或以意图造成大量人员伤亡的该等方式使用的武器有关而正被调查者，有此嫌疑者，因此被起诉者，因此被判决者，因此被通缉者皆为该类实体。
反人类罪 因与反人类罪相关的罪行而正被调查者，有此嫌疑者，因此被起诉者，因此被判决者，因此被通缉者皆为该类实体。 根据国际刑事法庭，反人类罪包括比如消灭平民、奴役、虐待、强奸、强迫怀孕、驱逐、基於政治、种族、国家、民族、文化、宗教或性别原因的迫害以及强制失踪——仅当这些罪行为大范围或系统性的导向平民人口的攻击的一部分的时候。
入室盗窃 因入室盗窃（破门而入或进入民宅或其他建筑意图偷窃的重罪）而正被调查者，有此嫌疑者，因此被起诉者，因此被判决者，因此被通缉者皆为该类实体。50,000美元以下的犯罪不作关注。
谋杀 因谋杀而正被调查者，有此嫌疑者，因此被起诉者，因此被判决者，因此被通缉者皆为该类实体。该犯罪一般不作关注，但是涉及政治公众人物，有组织犯罪或引起了国际注意就会上报。
环境罪 因环境罪而正被调查者，有此嫌疑者，因此被起诉者，因此被判决者，因此被通缉者皆为该类实体。仅在涉及大额罚款的情况下予以关注。